Incorporare moduli web nei portali clienti per finalità KYC e AML

Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.

La maggior parte delle aziende deve raccogliere periodicamente dati personali dai propri clienti: all'inizio del rapporto oppure ogni anno, per motivi normativi. MyDocSafe offre diverse modalità per farlo (tramite moduli web o portali). In questo articolo spiegheremo come procedere tramite i portali clienti.

Vada in "Portali" [Portals], faccia clic sui tre puntini accanto al gruppo di portali desiderato e scelga "Modelli di moduli" [Form templates]. (In alternativa, apra il gruppo e faccia clic su "Modelli di moduli" nel menu a sinistra.)

A questo punto può aggiungere il primo modulo:

Dopo aver fatto clic su "Aggiungi modulo" [Add Form], potrà importare un modulo dalla nostra raccolta o crearne uno da zero utilizzando un'ampia scelta di widget. Si assicuri di attivare le notifiche email per ricevere un avviso quando un cliente invia effettivamente un nuovo modulo.

Dopo aver creato il modulo e fatto clic su "Torna ai documenti" [return to documents], vedrà il modulo nell'elenco dei moduli disponibili. Faccia quindi clic sull'icona delle impostazioni, come mostrato di seguito.

Selezioni l'opzione "Righe multiple" [multiple rows] se desidera che il cliente compili lo stesso modulo più volte.

Se desidera che il modulo compaia solo nei portali con una determinata etichetta (se i portali hanno etichette), inserisca tale etichetta in "Mostra questo modulo solo per i portali con etichette" [Show this form only for portals with labels].

Lasci vuote le opzioni "Variabile" [Variable] e "Fonte dei dati" [Data Source].

Faccia clic su "Salva" [Save].

Ora può aprire qualsiasi portale del gruppo di portali scelto per vedere come apparirà il modulo ai clienti:

Ora può avvisare i clienti che hanno un modulo da compilare, direttamente da MyDocSafe: