Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Prérequis : vous devez disposer d’un abonnement actif pour utiliser les services de vérification d’identité. Vous devez également connaître les portails et leurs workflows.
MyDocSafe collabore avec Yoti pour intégrer des services de vérification d’identité à nos workflows d’entrée en relation client. Nous sommes uniquement revendeur des services Yoti et déclinons toute responsabilité à leur égard. Pour savoir si le service Yoti répond à vos besoins, veuillez contacter yoti.com.
Vous payez à la vérification, avec une facturation mensuelle à terme échu, sans engagement ni frais minimums.
Chaque vérification d’identité coûte $2 / £1.5 / €1.8 et comprend :
l’extraction des données
l’authentification du document
la comparaison des visages
le test de présence réelle
De même, chaque vérification d’adresse coûte $2 / £1.5 / €1.8 et chaque contrôle des listes de surveillance, des informations défavorables dans les médias, des sanctions et des personnes politiquement exposées (PPE) coûte £0.5 / $0.65 / €0.55
Pour commencer, regardez ces vidéos ou faites défiler la page pour consulter les instructions
Rapide et simple :
Cas d’utilisation plus complexes. Lorsque vous regardez la vidéo, utilisez la fonctionnalité « Chapitres » [chapter] pour accéder au cas d’utilisation souhaité :
Ajoutez le widget de vérification d’identité à un workflow.
Vous pouvez intégrer le widget de vérification d’identité dans un workflow ou un modèle de workflow au sein d’un « Groupe de prospects » [Prospect Group] ou d’un « Groupe de clients » [Client Group].
Si vous utilisez des workflows dans les « Groupes de prospects »
votre destinataire pourra démarrer le workflow directement à partir d’un lien envoyé dans l’e-mail de notification
Si vous utilisez des workflows dans les « Groupes de clients »
votre destinataire devra d’abord disposer d’identifiants de connexion au portail. La première étape consiste donc à créer un portail client et à y inviter votre client. Ce n’est qu’ensuite que vous pourrez envoyer par e-mail des invitations aux workflows intégrés à ce portail.
Pour activer le service « Vérification d’adresse » [address verification], modifiez le widget dans un workflow et sélectionnez cette option.
Si vous devez effectuer plus de 1 vérification d’identité dans un portail client, activez cette option :
Comment configurer les droits d’accès et gérer les résultats des vérifications d’identité :
Note importante : une fois que votre client a terminé une étape de vérification d’identité (assurée par Yoti), vous recevez une notification vous invitant à examiner les informations transmises. Il vous incombe de vous assurer que les résultats de la vérification répondent à vos exigences réglementaires.
Si une validation KYC/AML est requise avant que votre client puisse effectuer toute autre action dans MyDocSafe, utilisez l’étape de vérification d’identité seule.
Si vous avez besoin d’une vérification d’identité uniquement pour la signature électronique (plutôt que pour une conformité KYC/AML plus approfondie), nous vous recommandons d’utiliser notre intégration de signature électronique qualifiée.