Hinweis: Die deutsche Benutzeroberfläche von MyDocSafe befindet sich in der Beta-Phase. Einzelne Bezeichnungen können daher noch auf Englisch erscheinen. Die Sprache stellen Sie unter Persönliche Einstellungen → Lokalisierung ein.
Voraussetzungen: Für die Identitätsprüfung benötigen Sie ein aktives Abonnement. Außerdem sollten Sie mit Mandantenportalen und Portal-Workflows vertraut sein.
MyDocSafe bindet die Identitätsprüfung von Yoti in Ihre Onboarding-Workflows ein. Wir vertreiben die Yoti-Dienste lediglich weiter und übernehmen dafür keine Verantwortung. Ob der Yoti-Dienst zu Ihnen passt, erfahren Sie direkt bei yoti.com.
Sie zahlen pro Prüfung, monatlich im Nachhinein – ohne Mindestlaufzeit und ohne Mindestgebühr. Jede Ausweisprüfung kostet aktuell £1,8 / $2,2 / €2,1 und umfasst:
Datenauslesung
Echtheitsprüfung des Ausweisdokuments
Gesichtsabgleich
Lebenderkennung (Liveness-Test)
Ein Adressnachweis kostet zusätzlich £1,8 / $2,2 / €2,1, ein Screening gegen Beobachtungslisten (negative Medienberichte, Sanktionslisten, PEPs) £0,5 / $0,65 / €0,55. Die jeweils gültigen Preise sehen Sie direkt im Widget.
Zum Einstieg können Sie sich diese Videos ansehen oder unten weiterlesen.
Kurz und einfach (auf Englisch):
Komplexere Anwendungsfälle (auf Englisch). Nutzen Sie im Video die Kapitelfunktion, um direkt zum passenden Anwendungsfall zu springen:
Das Widget „Ausweisüberprüfungen“ zu einem Workflow hinzufügen
Sie können das Widget in einen Workflow oder in eine Workflow-Vorlage einer Portalgruppe einbetten. Öffnen Sie dazu „Portale“, wählen Sie die Portalgruppe und anschließend „Workflow-Vorlagen“. Klicken Sie im Workflow-Editor neben „Workflow-Elemente“ auf „+“ und wählen Sie „Ausweisüberprüfungen“.
Der Schritt erscheint anschließend in der Liste der Workflow-Elemente.
Gut zu wissen: In der kostenlosen Testversion können Sie das Widget zwar einrichten, der Workflow lässt sich aber nicht starten. Der Editor zeigt dann den Hinweis „Dieser Workflow kann aufgrund von Konfigurationsproblemen nicht ausgeführt werden“ (mit der Begründung „ID verification is not available on free trial plans“). Sobald Sie ein Abonnement abschließen, steht die Identitätsprüfung zur Verfügung.
Wenn Sie Workflows in Interessentengruppen nutzen
kann Ihr Empfänger den Workflow direkt über den Link in der E-Mail-Benachrichtigung starten.
Wenn Sie Workflows in Mandantengruppen nutzen
benötigt Ihr Empfänger zunächst Zugangsdaten zum Portal. Legen Sie also zuerst ein Mandantenportal an und laden Sie Ihren Mandanten dazu ein. Erst danach können Sie E-Mail-Einladungen zu Workflows versenden, die in diesem Portal eingebettet sind.
Adressnachweis und weitere Optionen
Um zusätzlich die Adresse prüfen zu lassen, bearbeiten Sie das Widget im Workflow und aktivieren Sie „Adressnachweis anfordern“. Hier können Sie außerdem das „Beobachtungslisten-Screening“ und die „Pause für manuelle Überprüfung vor dem Fortfahren des Workflows“ einschalten. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
Sollen in einem Mandantenportal mehrere Identitätsprüfungen durchgeführt werden (zum Beispiel für mehrere Geschäftsführer), aktivieren Sie im Workflow-Editor die Option „Erlaubt die Ausführung mehrerer Instanzen dieses Workflows in einem Portal“.
Zugriffsrechte und Prüfergebnisse verwalten
Wie Sie Zugriffsrechte einrichten und die Ergebnisse der Identitätsprüfung verwalten, zeigt dieses Video (auf Englisch):
Wichtige Hinweise
Sobald Ihr Mandant den Schritt zur Identitätsprüfung (bereitgestellt von Yoti) abgeschlossen hat, werden Sie benachrichtigt und können die übermittelten Angaben prüfen. Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass die Ergebnisse Ihren regulatorischen Anforderungen (z. B. nach dem Geldwäschegesetz) genügen.
Muss die KYC-/AML-Freigabe vorliegen, bevor Ihr Mandant in MyDocSafe weitere Schritte ausführen kann, verwenden Sie den Schritt zur Identitätsprüfung als eigenständigen Workflow.
Benötigen Sie die Identitätsprüfung nur für die elektronische Unterschrift (und keine umfassendere KYC-/AML-Prüfung), empfehlen wir unsere Integration der Qualifizierten Elektronischen Signatur (QES).