Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Pré-requisitos: é necessária uma subscrição ativa para utilizar os serviços de verificação de identidade. Deve também estar familiarizado com os portais e os fluxos de trabalho dos portais.
O MyDocSafe trabalha com a Yoti para disponibilizar serviços de verificação de identidade nos nossos fluxos de trabalho de integração de clientes. Atuamos como revendedores dos serviços da Yoti e não assumimos qualquer responsabilidade pelos mesmos. Para saber se o serviço da Yoti é adequado às suas necessidades, contacte yoti.com.
O pagamento é feito por verificação, com faturação mensal após a utilização, sem compromisso de permanência nem encargos mínimos.
Cada verificação de identidade custa $2 / £1.5 / €1.8 e inclui:
extração de dados
autenticação de documentos
comparação facial
teste de prova de vida
Da mesma forma, cada verificação de morada custa $2 / £1.5 / €1.8 e a verificação de listas de vigilância/notícias negativas/sanções/pessoas politicamente expostas (PEP) custa £0.5 / $0.65 / €0.55
Para começar, veja estes vídeos ou desloque a página para baixo para consultar as instruções
Rápido e simples:
Casos de utilização mais complexos. Ao ver o vídeo, utilize a funcionalidade de capítulos para avançar para o caso de utilização pretendido:
Adicione o widget de "Verificação de identidade" [ID verification] a um fluxo de trabalho.
Pode incorporar o widget de "Verificação de identidade" num fluxo de trabalho ou num modelo de fluxo de trabalho num "Grupo de Clientes Potenciais" [Prospect Group] ou num "Grupo de clientes" [Client Group].
Se utilizar fluxos de trabalho em "Grupos de Clientes Potenciais"
o destinatário poderá iniciar o fluxo de trabalho diretamente a partir de uma ligação enviada na notificação por email
Se utilizar fluxos de trabalho em "Grupos de clientes"
o destinatário precisará primeiro de credenciais de acesso ao portal. Assim, o primeiro passo é criar um portal de cliente e convidar o cliente para esse portal. Só depois poderá enviar convites por email para os fluxos de trabalho incorporados nesse portal.
Para ativar o serviço de "Verificação de morada" [address verification], edite o widget num fluxo de trabalho e selecione a opção.
Se precisar de realizar mais de 1 verificação de identidade num portal de cliente, ative esta opção:
Como configurar as permissões de acesso e gerir os resultados da verificação de identidade:
Nota importante: depois de o cliente concluir uma etapa de verificação de identidade (disponibilizada pela Yoti), receberá uma notificação para analisar as informações enviadas. É da sua responsabilidade garantir que os resultados da verificação cumprem os requisitos regulamentares que lhe são aplicáveis.
Se for necessária uma aprovação KYC/AML antes de o cliente poder realizar quaisquer outras ações no MyDocSafe, utilize a etapa de verificação de identidade isoladamente.
Se precisar de verificar a identidade apenas para efeitos de assinatura eletrónica (e não para um cumprimento mais rigoroso dos requisitos KYC/AML), recomendamos que utilize a nossa integração de "Assinatura eletrónica qualificada" [Qualified Electronic Signature].