Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Requisitos previos: necesita una suscripción activa para utilizar los servicios de verificación de identidad. También debe estar familiarizado con los portales y sus flujos de trabajo.
MyDocSafe colabora con Yoti para incorporar servicios de verificación de identidad a nuestros flujos de trabajo de incorporación de clientes. Actuamos como revendedores de los servicios de Yoti y no asumimos ninguna responsabilidad por ellos. Si desea saber si el servicio de Yoti se ajusta a sus necesidades, póngase en contacto con yoti.com.
El pago se realiza por verificación, a mes vencido, sin compromiso ni cuotas mínimas.
Cada verificación de identidad cuesta $2 / £1.5 / €1.8 e incluye:
extracción de datos
autenticación del documento
comparación facial
prueba de vida
Asimismo, cada verificación de domicilio cuesta $2 / £1.5 / €1.8 y la comprobación en listas de vigilancia, noticias adversas, listas de sanciones y listas de personas con responsabilidad pública (PEP) cuesta £0.5 / $0.65 / €0.55
Para empezar, vea estos vídeos o desplácese hacia abajo para consultar las instrucciones
Rápido y sencillo:
Casos de uso más complejos. Al ver el vídeo, utilice la función de "capítulos" [chapter] para ir al caso de uso que le interese:
Añada el widget de verificación de identidad a un flujo de trabajo.
Puede insertar el widget de verificación de identidad en un flujo de trabajo o en una plantilla de flujo de trabajo dentro de un "Grupo de prospectos" [Prospect Group] o un "Grupo de clientes" [Client Group].
Si utiliza flujos de trabajo en "Grupos de prospectos"
el destinatario podrá iniciar el flujo de trabajo directamente desde un enlace enviado en la notificación por correo electrónico
Si utiliza flujos de trabajo en "Grupos de clientes"
el destinatario necesitará primero los datos de acceso al portal. Por tanto, el primer paso es crear un portal de cliente e invitar a su cliente a acceder a él. Solo entonces podrá enviar invitaciones por correo electrónico a los flujos de trabajo integrados en ese portal.
Para activar el servicio de "verificación de domicilio" [address verification], edite el widget en un flujo de trabajo y seleccione la opción.
Si necesita que se realice más de 1 verificación de identidad en un portal de cliente, active esta opción:
Cómo configurar los permisos de acceso y gestionar los resultados de la verificación de identidad:
"Nota importante" [Important note]: Una vez que su cliente complete un paso de verificación de identidad (a través de Yoti), recibirá una notificación para revisar la información enviada. Es su responsabilidad asegurarse de que los resultados de la verificación cumplen sus requisitos normativos.
Si se requiere la aprobación KYC/AML antes de que su cliente pueda realizar cualquier otra acción en MyDocSafe, utilice el paso de verificación de identidad de forma independiente.
Si necesita verificar la identidad únicamente para la firma electrónica (y no para un cumplimiento normativo KYC/AML más riguroso), le recomendamos que utilice nuestra integración de "Firma electrónica cualificada" [Qualified Electronic Signature].