Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Warum sollten Sie eine Identitätsprüfung als abgelaufen markieren?
Der Hauptgrund ist, einem Ihrer Mandanten eine erneute Identitätsprüfung zu ermöglichen. Hat ein Mandant bereits eine noch gültige Prüfung durchgeführt, fordern wir ihn nicht auf, diese zu wiederholen, wenn Sie ihn beispielsweise bitten, einen anderen Workflow zur Mandantenaufnahme zu durchlaufen (etwa in einer anderen Funktion, zum Beispiel als Geschäftsführer eines anderen Unternehmens). In diesem Fall erkennt der Workflow, dass die Identitätsprüfung für diesen Mandanten bereits durchgeführt wurde und daher übersprungen werden kann. Sie sparen Geld, der Mandant spart Zeit.
Wie markieren Sie eine Identitätsprüfung als abgelaufen?
Sie haben dafür 2 Möglichkeiten:
„Manuell“ (Manual) – rufen Sie die Identitätsprüfung über „Kontakte“ (Contacts) auf und markieren Sie sie als abgelaufen.
Legen Sie eine automatische Ablauffrist fest, nach der die Prüfung automatisch als abgelaufen markiert wird.
Sobald eine Prüfung abgelaufen ist, wird dies sowohl in der Kontaktliste als auch im jeweiligen Kontaktdatenblatt des Mandanten angezeigt:
